Servizi antifrode e contro le truffe nel business, compravendita ed investimenti con l’Ucraina.

Collaborazione e verifica globale  contro le truffe e frodi nella compravendita  in Ucraina.

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Va premesso che l'Ucraina è foriera di occasioni commerciali da non perdere per semplice timore e diffidenza. Da un lato il commercio con l'Ucraina è certamente più rischioso di quello interno, dall'altro non va escluso per i soliti preconcetti, essendo molto conveniente da punto di vista economico e qualitativo.

Per non rinunciare a priori alle immense possibilità di import/export che offre l'Ucraina, c'è il servizio di tutela antifrode e truffa Ucraina, scammer, raggiro, insoluto o truffa, applicabile in ogni ambito dei rapporti con soggetti terzi, di qualsivoglia natura, in Ucraina.

Ben si può ricorrere a questo servizio di tutela per evitare truffe commerciali in ambito del business, import/export, investimento immobiliare, affari di compravendita di qualsiasi tipologia di beni e servizi con l'Ucraina e, non da ultimo, anche la verifica di condizioni personali (come ad esempio in ambito di promessa di matrimonio e simili). La due diligence, che va ad affiancare ed è parte del servizio, da sola, pur se svolta nella maniera professionale, non riesce  mai ad essere penetrante, come il servizio globale dello Studio LegalGB Law Firm, contro le frodi in Ucraina.  

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Lo Studio per una tutela dei propri assistiti, al fine di prevenire ogni malinteso e rischio con l'Ucraina, nel perfezionamento dell’import/export, del business, della compravendita o accertamento personale, segue tutto l’iter commerciale, con le seguenti fasi:

1)            contatto diretto con la controparte: per verificarne i requisiti ed affidabilità e/o accesso negli immobili motivo di trattativa o nei luoghi di produzione del materiale. Contatti con altri clienti della stessa realtà, banche, camera di commercio locale, verifiche in tribunale di eventuali pendenze e contenziosi.

 Il tutto con visite dirette in sede in Ucraina, per la presa visione della realtà commerciale, di produzione, fornitura e vita;

2)            negli acquisti: prelievo di campionatura di vendita da comparare all’esito dell’invio al cliente;

3)            nella stipula del contratto: clausole di salvaguardia e pagamenti differiti tramite garanzie bancarie ucraine. Nell’eventualità il cliente voglia presenziare, lo stesso verrà supportato da traduttore italiano/ucraino-russo;

4)            presenza personale e supervisione in Ucraina nella fase di produzione, imballaggio e trasporto, fino all’ottenimento fisico della merce presso il cliente con riscontro della qualità;

5)            eventuale tutela nella contestazione e contenzioso post vendita.

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Nella gestione in outsourcing/esternalizzazione dei processi di compravendita con l’estero, come con l’Ucraina, non ci sono le tutele che ad esempio si hanno nell’erogazione mutui o prestiti per conto di banche e società finanziarie, CRIF BPO svolge una serie di controlli anagrafici e reddituali finalizzati alla riduzione delle truffe. Pertanto, dopo anni di esperienza lo Studio legale internazionale per l’Ucraina “LegalGB Law Firm”, ha rodato un sistema di garanzia e tutela per i propri clienti. L’avv. Graziano BENEDETTO fondatore dello Studio ha compreso la necessità della supervisione diretta, recandosi personalmente dall’altra parte commerciale per saggiarne concretamente la correttezza ed affidabilità. Un antico proverbio afferma: “l’occhio del padrone ingrassa il cavallo”. In altre parole, previo incarico dell’assistito, lo Studio munito di adeguata procura con o senza rappresentanza a seconda dei casi, si reca direttamente dal venditore o compratore ucraino per verificarne la genuinità in ogni suo aspetto e per porre in essere tutte le cautele sopra descritte.  

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L’obiettivo del servizio di verifica contro frode e truffa dello Studio “LegalGB Law Firm”, è ridurre “al massimo” i rischi derivanti dall’import ed export con l’Ucraina. Questo consiste non solo nel valutare tutta la documentazione disponibile, anche nei registri ufficiali, per effettuare gli approfondimenti necessari e restituire al cliente un esito che vada ad identificare le possibili anagrafiche fraudolente. In più, le verifiche vengono eseguite direttamente e personalmente in base all’esperienza raggiunta e su indicazione dell’assistito visionando direttamente la controparte commerciale.

Molto spesso, le due diligenze o indagini patrimoniali sono esclusivamente mirate all’individuazione di documentazione anagrafica, reddituale che sia indicativa di soggetto affidabile e di correttezza formale della documentazione. Appare ben evidente, che una simile ricerca, specie in ambito internazionale, non può dare quella certezza di risultati che fornisce un contatto diretto con l’altra parte contraente.

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Le pagine internet sono affollate di titoli sulle truffe on-line, commerciali e sulle qualità personali.  Si legge dalle pagine di cronaca dalle truffe del venditore di autoveicoli inesistenti a finti cuccioli, alle scammer sentimentali, di venditori di pellet a prezzi incredibili, di prodotti agricoli lavorati e semilavorati adulterati, polizze false, materiale ferroso scadente, immobili inesistenti, appalti fantasma, prodotti chimici contraffatti o di scarsa qualità e delle più svariate truffe. Troppo spesso, siti internet ammalianti insieme ad uffici appariscenti (spesso affittati ad ore, così come per le vetture di grossa cilindrata e numerose segreterie), fanno propendere per una reale fondatezza delle proposte che col tempo si dimostrano infondate. Altrettanto, spesso accade che all’invio di una campionatura, segue la consegna di merce grandemente inferiore alle aspettative non solo per quantità.

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I controlli che effettua questo Studio, grazie alla reale presenza in Ucraina, sono studiati ad hoc, spesso ci si avvale anche di indagini e gli accessi sono effettuati per evitare che la controparte si organizzi per dissimulare la propria realtà. Non si tralascia di contattare persone ed istituzioni locali al fine di acquisire informazioni disinteressate. Altresì, in considerazione del fatto che lo Studio è accreditato in banche e camere di commercio, sono possibili controlli ed accessi mirati e veritieri. 

I controlli anti frode possono essere distinti rispetto al processo principale di due diligence, censimento o istruttoria e danno una certezza completa al cliente. In questo modo, i soggetti interessati a concludere affari con l’Ucraina si affidano ad una realtà altamente specializzata come "LegalGB Law Firm", impiegando le loro risorse interne in altre attività più focalizzate sul business ucraino.

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