Le due diligence personali, difensive e patrimoniali in Ucraina

Ricerca informazioni su persone anche disperse o minori sottratti in Ucraina

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Lo Studio, avvalendosi di investigatori professionali regolarmente abilitati in Ucraina ed Italia, ha impostato un metodo da utilizzare  per rintracciare persone anche minori eventualmente sottratti a livello internazionale e portati in Ucraina. A proposito consigliamo di leggere l’apposita pagina sull’anti frode in Ucraina.

Molto spesso, non solo la risoluzione di problemi ad esempio in ambito di diritto di famiglia è legato al mero contraddittorio. A volte risulta dirimente riuscire a dimostrare, ad esempio, che un matrimonio è stato contratto con finalità non sentimentali ma economiche o dimostrare con certezza che in effetti un minore sottratto risiede in Ucraina. Si pensi ai tanto deprecati matrimoni lampo, finalizzati ad incastrare soggetti illusi di aver trovato l'amore, con stupende spose estremamente giovani rispetto al coniuge che, poi fuggono con prole per poter letteralmente ricattare l'ex per questioni economiche. Questo Studio, in merito a quanto in discorso, vanta ricorsi ritenuti ammissibili per l'annullamento di matrimoni, con effetti "ex tunc" (fin dal momento in cui è stato contratto) o per il rimpatrio di minori dall'Ucraina verso lo Stato del cliente assistito.

La dichiarata nullità o annullabilità del matrimonio non solo esclude problemi inerenti il valore stesso di ciò che si è contratto, ma permette anche di evitare per il futuro richieste di rettifiche di condizioni di separazione o divorzio e pretese di qualsivoglia natura sui beni mobili ed immobili e sulle migliorie sugli stessi.

Lo Studio vanta casi in cui si è scoperto che la coniuge ucraina e Stati limitrofi, grazie a documenti risultati poi falsi, aveva dichiarato un'età di molto inferiore a quella reale (8 anni), assenza di figli o di precedenti matrimoni in alcuni casi ancora non sciolti. Grazie a queste scoperte il tribunale adito ha concesso la nullità del matrimonio direttamente in Ucraina in tre mesi, per vizio del consenso sul contraente in buona fede.

A livello commerciale le indagini a livello preliminare permettono di avere una visione completa sulla solvibilità del cliente o partner commerciale in caso di recupero crediti e sulla proponibilità dell'azione.

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​Ricerca di persone disperse o minori sottratti dall'Italia in Ucraina.

Lo Studio, avvalendosi di investigatori professionali regolarmente abilitati in Ucraina ed Italia, ha impostato un metodo da utilizzare  per rintracciare persone e minori sottratti a livello internazionale e portati in Ucraina.

Molto spesso, non solo la risoluzione di problemi ad esempio in ambito di diritto di famiglia è legato al mero contraddittorio. A volte risulta dirimente riuscire a dimostrare ad esempio che un matrimonio è stato contratto con finalità non sentimentali ma economiche o dimostrare con certezza che in effetti un minore sottratto è presente in Ucraina. Si pensi ai tanto deprecati matrimoni lampo, finalizzati ad incastrare soggetti illusi di aver trovato l'amore, con stupende spose estremamente giovani rispetto al coniuge che, poi fuggono con prole per poter letteralmente ricattare l'ex per questioni economiche. Questo Studio, in merito a quanto in discorso, vanta ricorsi ritenuti ammissibili per l'annullamento di matrimoni, con effetti "ex tunc" (fin dal momento in cui è stato contratto) o per il rimpatrio di minori dall'Ucraina verso lo Stato del cliente assistito.

La dichiarata nullità o annullabilità del matrimonio non solo esclude problemi inerenti il valore stesso di ciò che si è contratto, ma permette anche di evitare per il futuro richieste di rettifiche di condizioni di separazione o divorzio e pretese di qualsivoglia natura sui beni mobili ed immobili e sulle migliorie sugli stessi.

Lo Studio vanta casi in cui si è scoperto che la coniuge ucraina e Stati limitrofi, grazie a documenti risultati poi falsi, aveva dichiarato un'età di molto inferiore a quella reale (8 anni), assenza di figli o di precedenti matrimoni in alcuni casi ancora non sciolti. Grazie a queste scoperte il tribunale adito ha concesso la nullità del matrimonio direttamente in Ucraina in tre mesi, per vizio del consenso sul contraente in buona fede.

A livello commerciale le indagini a livello preliminare permettono di avere una visione completa sulla solvibilità del cliente o partner commerciale in caso di recupero crediti e sulla proponibilità dell'azione.

 

Le altre indagini investigative difensive.

Ma le indagini investigative difensive prevedono per il difensore la facoltà  di escutere persone informate dei fatti. Altro potere è quello del difensore di richiedere documentazione alla pubblica amministrazione ucraina. Il difensore ed i suoi consulenti possono accedere a determinati luoghi per documentarne lo stato e descriverli. Il difensore può anche accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico per effettuare l’attività di cui sopra.

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Truffa dell’amore in Ucraina.

Molto frequentemente questo Studio legale internazionale per l’Ucraina, si imbatte in questioni di frodi sentimentali o meglio definite truffe dell’amore. La vittima in internet o sui vari social ha una scelta quasi illimitata di potenziali donne e ragazze single ucraine che, a loro dire, sono pronte in tempi strettissimi a convogliare a nozze. Gli italiani, per indole sono molto sensibili tanto al fascino ucraino che alla voglia di costituirsi una famiglia e, quindi, pronti ad accettare lusinghe e dichiarazioni d’amore. Gli italiani, persone spesso troppo oneste per credere che altri possano giocare con i sentimenti, sono facili prede per le truffatrici, che ne approfittano in modo mirato allo scopo di arricchirsi finanziariamente.

 

Definizione della “truffa sentimentale” o “romance scam” o “love scam” in Ucraina.

Da qualche tempo esiste una forma moderna di truffa sentimentale in Ucraina, con promessa di matrimonio chiamata “romance scam” o “love scam”. Tradotto in italiano significa: truffa dell’amore o truffa romantica. Per mettere a segno questa forma di truffa, le truffatrici creano falsi profili sui media sociali o sui siti d’incontri in Internet, allo scopo di fingersi innamorati della persona caduta nella loro trappola, per poi ottenere da lei dei contributi finanziari o adescano uomini per sfruttarli a tempo determinato.

Modus operandi è abbastanza semplice e si divide in due tipologie di casi. Il primo caso è quello del contatto diretto e personale con la vittima da parte della donna ucraina (adescamento) ed il secondo è quello virtuale sui social.

 

La truffa dell’amore, con rapporto diretto in Ucraina.

La truffa dell’amore in Ucraina rappresenta ancora un sistema collaudato ed in uso.

La vittima con qualsiasi mezzo (internet, social, agenzie o tramite conoscenze), cade nel cosiddetto adescamento ed entra in contatto con la donna ucraina. Nella stragrande maggioranza dei casi viene concordato un incontro in Ucraina dove l’uomo entra  in maniera festosa nella famiglia ucraina. A quel punto, almeno inizialmente, il rapporto decolla velocemente, con giorni trascorsi tra dolci baci e uscite romantiche. Proprio l’essere coinvolti fisicamente ed emotivamente, fa sì che la truffatrice può ben facilmente giocare sul timore dell’italiano di perdere irrimediabilmente una partner così dolce ed innamorata. Pertanto, anche in tempi brevissimi, scatta l’inevitabile idea di matrimonio. Inaspettatamente, spesso la truffatrice avanti la possibilità delle nozze, inizia a mostrare dei tentennamenti per arrecare ansia e voglia di definire al malcapitato. La futura sposa troverà dei problemi imprescindibili da risolvere in terra natia. Alcuni esempi: l’elargizione di una cospicua somma a garanzia di un periodo di tempo per la vita in Ucraina della propria famiglia; la sovvenzione di spese mediche o malattie impreviste di parenti stretti, costi di ristrutturazione, l’acquisto di un immobile per garantire almeno un alloggio alla famiglia in Ucraina; che i cari della “promessa sposa” possano giungere e sistemarsi in Italia, ovviamente a spese del futuro marito italiano; l’elargizione di una somma finalizzata all’avvio di una attività in Ucraina e trovate simili. In tutti i casi, sempre con promesse disattese di restituzione dell’investimento.

Se l’italiano si mostrerà consenziente e capiente, la truffatrice insisterà fino a che l’uomo non dimostri l’impossibilità a proseguire con gli esborsi o sospettoso diviene più pasimonioso. Appena inizieranno i primi “no!”, la donna si mostrerà perplessa, assente, malinconica, distaccata e titubante sul matrimonio. Addirittura ci sono stati casi in cui il futuro marito aveva subordinato "l'investimento" alla celebrazione del matrimonio. In questi casi le truffatrici, con le trovate più assurde, hanno disertato la cerimonia, adducendo finti impedimenti o creato "ad hoc" inghippi burocratici, classico è lo smarrimento dei documenti, per far rinviare la cerimonia.

Questo Studio ha smascherato scammer che avevano relazioni multiple e tutte con promesse di matrimonio.

 

La truffa sentimentale virtuale in Ucraina.

Il truffatore o la truffatrice (il termine inglese scammer significa truffatore) naviga in Internet sotto un falso profilo e contatta la sua vittima su una piattaforma social in internet. Questo impostore inizia dapprima con lo scambiare messaggi con la sua preda. Poi, in modo stranamente molto rapido, dice di essersi innamorata. Se il soggetto acconsente, sarà inondato da complimenti e paroline dolci fino a quando si invaghirà effettivamente e nutrirà l’illusione di aver trovato la compagna della propria vita in Ucraina, che spesso, avrà le sembianze di una donna bellissima. Ovviamente, il vero sesso del truffatore o della truffatrice non ha alcuna importanza. Per settimane e mesi la presunta relazione amorosa si sviluppa via Skype, WhatsApp o altre piattaforme. Si faranno piani comuni per il futuro e la futura moglie o compagna mostrerà anche l’intenzione di incontrare l’altro nella vita reale. Ma proprio a questo punto succede l’imprevisto! Poco prima dell’appuntamento fissato con la presunta donna ucraina, in realtà una truffatrice, la quale asserisce di essere stata coinvolta in un incidente, di essersi ammalata o di essere stata derubata in aeroporto o di non poter partire per le più variegate ragioni e, quindi, di non poter uscire dall’Ucraina. A questo punto la vittima è invitata ad assumere i costi di trattamento, di viaggio o altre spese e, di versare l’importo necessario via trasferimento di denaro o su un conto all’estero. Invece, i problemi e gli ostacoli si moltiplicano e la vittima è ogni volta invitata a versare nuovamente del denaro. Tuttavia, l’agognato incontro non avverrà mai.

All’esito di quanto appena espresso, se la vittima smette di pagare o diventa sospettosa, la truffatrice cambia strategia: diventa allora più insistente e minaccia di lasciarlo, mettendola così di fronte ad una scelta definitiva. E se neppure questo metodo funziona, la truffatrice ricorre ad altri trucchi. In altre parole: chi ha versato una volta del denaro, continuerà ad essere assillato con i sistemi più svariati fino a quando non interromperà definitivamente i contatti con la truffatrice.

 

Le altre indagini investigative difensive.

Ma le indagini investigative difensive prevedono per il difensore la facoltà  di escutere persone informate dei fatti. Altro potere è quello del difensore di richiedere documentazione alla pubblica amministrazione ucraina. Il difensore ed i suoi consulenti possono accedere a determinati luoghi per documentarne lo stato e descriverli. Il difensore può anche accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico per effettuare l’attività di cui sopra.

 

Per riassumere: lo Studio segue processi per il recupero delle somme versate ad eventuali scammer.

Lo Studio in merito a quanto esposto sul punto delle indagini difensive, ha un'ampia conoscenza della legge di riferimento in Ucraina ed è abilitato in Ucraina ad esercitare tutti i diritti degli assistiti avanti tutti i tribunali e le corti di appello. Lo Studio all’occorrenza può presentare istanze, ricorsi, produrre documenti e visure, validare registri, registrare soggetti singoli, sodalizi e domande.  Sempre lo Studio ha facoltà di estrarre, inoltrare e richiedere certificati e copie sullo stato socioeconomico di qualsiasi entità pubblica o privata.  ​

Le attività di indagini difensive sono effettuate da questo Studio anche a livello internazionale in Ucraina  per tutti i motivi sopra spiegati in ambito della famiglia e matrimonio, civile, commerciale e reati contro la persona, fiscali e finanziari, in collaborazione e con l'ausilio di investigatori professionisti interni alla struttura.

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Servizio antifrode e truffa in Ucraina, entra da qui!

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